Pasar al contenido principal

SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Retiro de la lista OFAC

Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la list

Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas

Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela.Debida dil

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

SARLAFT 4.0 y la transformación del sistema antilavado

Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que implementar, a partir del 2 de septiembre de 2021, un nuevo...

Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores

La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a...

Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción

Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del...

Inteligencia financiera: herramienta estratégica para proteger los intereses de las naciones

Por Javier Gutiérrez López* El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones o estándares internacionales...

¿Existen plazos para reemplazo del oficial de cumplimiento?

Si bien no existe un plazo definido para el reemplazo de oficiales de cumplimiento, la Superfinanciera acaba de dar luces sobre el tema...

A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento

La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...