La Superintendencia de Transporte publicó ayer la Circular Externa 87 de 2016, por medio de la cual le exigió con ‘‘carácter perentorio’’ a 849 empresas que se inscriban en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la Uiaf.
Parece que después de cinco años por fin la Superintendencia de Puertos y Transporte se puso seria en lo que respecta a la supervisión del cumplimiento de la Circular Externa 11 de 2011, la cual obliga a las empresas transportadoras de carga a implementar un sistema integral de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (Siplaft).
A través de una circular publicada ayer, esa entidad dio cuenta del ‘‘incumplimiento’’ de 849 empresas habilitadas para el transporte de carga al no realizar la inscripción y los posteriores reportes de las operaciones sospechosas, inusuales y las transacciones múltiples de carga ante la Uiaf.
Pero el tema no se quedó en un simple llamado de atención, toda vez que la Superintendencia hizo publicas las razones sociales y los NIT de las 849 empresas que no se han inscrito.
Según se lee al final de la Circular Externa 87 de 2016, ‘‘el incumplimiento al deber de inscripción en el Sistema en línea Sirel de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- dará lugar al inicio de las investigaciones respectivas, por transgredir las normas y las ordenes impartidas por esta Superintendencia’’.
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