Las PEP: Todo lo que debe saber (II)
Esta es la segunda entrega del Especial de Infolaft en la que se ha recopilado una serie de preguntas y respuestas orientativas y fáciles...
Las PEP: Todo lo que debe saber (I)
La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...
A la cárcel alias Gordolindo por lavado
Luego de cumplir condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína y regresar al país, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de...
La Ofac designa por narcotráfico a exjefe de inteligencia financiera de Venezuela
Hace pocas horas la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por su sigla en inglés) designó en su lista de narcotraficantes...
La Ofac designa por narcotráfico a exjefe de inteligencia financiera de Venezuela
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Guía para utilizar información pública en la gestión del LA/FT
En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero...