La FCA de Reino Unido sancionó al banco Barclays por ocultar operaciones de clientes reconocidos públicamente que podrían estar relacionadas con lavado de activos.
Recomendados
¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?
La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios...
Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos
La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del...
Existen sanciones personales por violar la Fcpa
El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami,...