Edición 159
¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaciones de debida diligencia. El...
Interpol crea instancia contra delitos financieros y corrupción
La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el uso de activos virtuales con fines ilícitos...