
Durante la pasada plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), llevada a cabo durante la primera semana de noviembre en Buenos Aires, Argentina, se adoptó una nueva actualización de las listas de jurisdicciones de alto riesgo de lavado de activos. Con esta inclusión, el Gafi hizo un llamado a todos sus miembros activos a poner en marcha medidas de contingencia para proteger sus sistemas financieros frente a los países de la Lista Roja, a realizar debidas diligencias ampliadas respecto de Estados en la Lista Negra y a evaluar detalladamente los riesgos de realizar transacciones con las naciones incorporadas en la Lista Gris.