Pasar al contenido principal

¿Qué es blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un delito penal que tiene serias implicaciones en Panamá, un país conocido por su economía diversificada y su sistema fina

PBCFT y lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá

El PBCFT o sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de Panamá se ha fortalecido en los años

PLAFT: combate al lavado de activos en Argentina, Perú y Uruguay

El PLAFT en los tres países sudamericanos es obligatorio para diversos sectores económicos y busca cumplir con las recomendaciones

¿Qué es financiamiento del terrorismo?

El financiamiento del terrorismo permite que los grupos terroristas obtengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus actos

SPLAFT de Perú: sistema para combatir el lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones fin

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Primeras capturas por caso Mossack Fonseca

Entre los capturados se encuentra el representante legal de El Heraldo y la representante legal suplente de Servientrega.   La Fiscalía...

Primeras capturas por caso Mossack Fonseca

Entre los capturados se encuentra el representante legal de El Heraldo y la representante legal suplente de Servientrega.   La Fiscalía...

Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac

Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...

Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac

Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...

OFAC no extiende licencia al banco Balboa de Panamá

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción referida al...

OFAC no extiende licencia al banco Balboa de Panamá

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción referida al...