SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?
Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna...
Colombia crearía un principio de debida diligencia
La propuesta de crear un principio de debida diligencia está contenida en el proyecto de ley 341 de 2020, el cual fue aprobado en primer...
Fortalecer prevención de lavado de activos en universo digital: tarea urgente
Por: Javier Gutiérrez López, director de la UIAF El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran...
SAGRILAFT: empresas deben definir controles para proveedores y PEP
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT tienen la facultad de establecer qué documentación solicitan en la debida diligencia...
Consultar listas por ID no basta para conocer contrapartes: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades aclaró que las empresas obligadas a implementar el SAGRLAFT deben consultar a sus contrapartes en listas...
SARLAFT: ¿tendrá impacto el fallo de la CIDH en caso Petro?
Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del...