GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos...
OFAC y su papel contra el lavado de activos
La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas....
Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?
Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que aquí explicamos.La...
Lista Clinton: así puede consultarla en 2024
La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos. Ingrese aquí y haga consultas de forma sencilla.¿...
Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2024?
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos. Lo...
SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades
El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022. Hace algunas semanas...