La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió hoy una regla final, bajo la Sección 311 de la Ley PATRIOTA de Estados Unidos, que sanciona al Banco de Dandong, un banco chino que actúa como conducto para la actividad financiera ilícita de Corea del Norte.
FinCEN también emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras sobre los esquemas comúnmente usados por Corea del Norte para evadir las sanciones de Estados Unidos y las Naciones Unidas (ONU), blanquear fondos y financiar los programas de armas del régimen norcoreano.
"Las acciones de hoy protegerán mejor al sistema financiero de EE. UU. de los esquemas ilícitos utilizados por Corea del Norte para evadir sanciones y financiar sus programas de armas", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. "Los bancos y las empresas de todo el mundo deberían tener en cuenta que deben estar atentos a los intentos de Corea del Norte de llevar a cabo operaciones de financiación y comercio ilícitos".
Recomendados
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y...
¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?
La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes...
Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?
Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o...