La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y su Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) idearon este evento dando muestras de su compromiso en la lucha contra este fenómeno.
Los participantes serán aquellas personas relacionadas con la prevención de estos delitos dentro del sector financiero, provenientes de países pertenecientes a FELABAN. Serán agrupados en dos categorías, Junior y Senior, de acuerdo con su experiencia en este sector.
En buena medida un criterio de selección será la contribución a la estandarización en la materia en los países de la región. Al respecto, la funcionaria de FELABAN Margarita Benavides manifestó que la expectativa de participación incluye a toda América Latina.
La premiación se llevará a cabo en el marco del XI Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que organiza ASOBANCARIA y que tendrá lugar en Cartagena, Colombia entre el 28 y 29 de julio.
Los ganadores recibirán como premio una placa de reconocimiento y diploma, y la posibilidad de presentar su monografía en el Congreso de Cartagena. Estas monografías, así como las que ocupen el segundo y tercer lugar serán publicadas en la página de la Comunidad Virtual contra el Lavado de Activos de FELABAN.
Escrito por: Paula Andrea Vargas
