La UIF del país escandinavo presentó el mejor caso del año
Durante la plenaria número 19 del Grupo Egmont, celebrada en Ereván, Armenia, fue entregado el Premio al Mejor Caso Egmont (BECA, por sus siglas en inglés) presentado por una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El concurso BECA fue diseñado con el fin de alentar a todos los miembros a contribuir con la base de datos de casos de lavado de dinero que tiene el grupo Egmont a disposición de todas las UIF y de las partes interesadas en la prevención del LA/FT.
Los siguientes eran los criterios para elegir el mejor caso, entre otros:
- Un caso sucedido entre los últimos tres a cinco años;
- que la UIF correspondiente haya jugado un papel relevante para el desarrollo del caso;
- que haya existido una efectiva colaboración doméstica o internacional que contribuyera a un resultado exitoso;
- la complejidad o exigencia de los métodos y técnicas involucrados en el caso.
De un total de 47 casos presentados por 31 UIFs de todo el mundo, el presentado por la UIF de Finlandia (RAP-Finland) fue seleccionado como ganador. El caso involucra fraudes por internet, principalmente relacionados con la venta de autos usados a precios muy bajos por vendedores que exigían un pago por adelantado para asegurar la compra y el envío y que, eventualmente, desaparecían con los fondos de los compradores, los cuales eran de veinte países diferentes. Los defraudadores, rumanos con sede en Finlandia, usaron gerentes logísticos de dinero con sede en Nigeria e identidades falsas para lavar las ganancias de su fraude, cobrando el 10% como cuota por este proceso.
La operación de lavado de dinero, cuya calidad y amplitud impresionó a los jueces de la competición, fue reportada por un ROS a la UIF de Finlandia, la cual llevó a cabo análisis transaccionales y estadísticos para identificar el crimen, y con medios más convencionales de recopilación de evidencia mediante vigilancia técnica y humana, expidió una serie de órdenes judiciales que terminaron con el arresto y el procesamiento de los líderes de la operación criminal.
Finalmente, cabe mencionar que la competición BECA será un evento anual y todas las UIF miembros del grupo Egmont están invitadas a participar presentando tantos casos como quieran.
