Tras la plenaria de la semana anterior el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) cambió su denominación a Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para dar reconocimiento a los nuevos miembros de América Central y del Caribe. Adicionalmente durante la misma reunión se confirmó que en los próximos días el organismo publicará un nuevo informe de tipologías.
La XXIX plenaria de representantes de Gafisud, realizada entre el 7 y 11 de julio en Cartagena de Indias, aprobó el cambio de denominación del organismo a Gafilat. En diálogo con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, afirmó que durante la próxima plenaria -que tendrá lugar en diciembre en Guatemala- se ''cerrarán todos los aspectos formales que acompañan la decisión''.
Para que se concrete la modificación del nombre hace falta la aprobación por parte del Consejo de Autoridades, el cual es el órgano supremo del grupo y está integrado por un representante de cada Estado que ejerce la máxima responsabilidad en materia de lucha contra el lavado de activos. Debido a que es dificil reunir a dicho Consejo la plenaria optó por enviar en las próximas semanas el nuevo memorando a las autoridades de los distintos países para que lo firmen y la retornen a la sede de Gafilat en Buenos Aires, Argentina.
Respecto al informe de tipologías Fullin confirmó que se publicará en los próximos días y contempla, entre otras, situaciones relacionadas con la minería ilegal. Vale la pena resaltar que dicho informe había sido estudiado por delegados de los distintos países miembros en un encuentro realizado en México durante el mes de mayo y allí los ''participantes pudieron compartir de manera exitosa y proactiva sus experiencias presentando tipologías en base (sic) a casos trabajados en sus países y con gran relevancia en la región''.
Otro de los puntos importantes de la reunión plenaria fue la revisión de casos de lavado de activos a través de monedas virtuales. Según Esteban Fullin este tipo de monedas están siendo utilizadas en maniobras de lavado y muestra de ello es el caso Liberty Reserve. El alto funcionario sostuvo que la idea que se maneja al interior de Gafilat no es prohibirlas, sino regularlas adecuadamente.
Nota: espere en la edición 64 de infolaft un completo reportaje sobre los aspectos más relevantes de la XXIX plenaria de representantes de Gafisud.
