Patente para la medición del riesgo de LA (may 2)
Recientemente le fue emitida una patente a un banco norteamericano por desarrollar un método y un aplicativo para medir el riesgo de lavado...
Medición riesgo LA/FT a nivel país (may 24)
Con el objetivo de que los países puedan implementar y desarrollar políticas públicas en contra del LA/FT de una forma más efectiva, el...
Entre Dios y el Diablo (2 mayo)
La sospecha histórica de lavado en el Vaticano. La Santa Sede ha sido objeto de críticas a lo largo de muchos años por las presuntas...
Asofiduciarias comenta (mar 01)
InfoLAFT entrevistó a la presidenta de la Asociación de Fiduciarias de Colombia (Asofiduciarias), Stella Villegas de Osorio, quien mencionó...
13 años en el infierno
Tras varios años de lucha, el América de Cali logró demostrarle a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés...
GAFI y el sector asegurador
El GAFI ha discutido extensivamente el concepto de Enfoque Basado en Riesgos o EBR en el sector privado. Como parte de ese proceso el GAFI...