Los sectores con mayor riesgo LA en Colombia (mar 18)
El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer el Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por su sigla en...
Tipologías LA/FT para el sector transportador (abr 9)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Tipologías de lavado de activos para el sector fiduciario
En esta oportunidad InfoLAFT realiza una compilación de los documentos publicados por organismos nacionales e internacionales en los cuales...
8 errores en la prevención LA/FT en sector real
La prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil, debido a que los lavadores...
Se acerca la regulación contra el lavado en sector real (feb 25)
El superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez, anticipó en diálogo exclusivo con InfoLAFT que luego de varios meses de estudio ya...
Visitas de la Superfinanciera en 2012
La Superintendencia Financiera de Colombia le respondió a InfoLAFT, a través de un derecho de petición, cuántas visitas in situ ...