Superfinanciera amplía definición de PEP: hay que gestionar riesgo con familiares
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo unos ajustes al...
Publican proyecto de norma Sarlaft para cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer un proyecto de circular que busca imponer a sus vigiladas la obligación de...
Publican proyecto de norma Sarlaft para cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer un proyecto de circular que busca imponer a sus vigiladas la obligación de...
Publican listado de empresas que incumplen norma contra el lavado
La Superintendencia de Transporte publicó ayer la Circular Externa 87 de 2016, por medio de la cual le exigió con ‘‘carácter perentorio’’ a...
Pirámides: un repaso por el caso DMG
Ante el surgimiento de nuevas pirámides en Colombia, se hace necesario hacer un recuento jurídico del caso DMG, entidad que captó dineros...
Algunas precisiones acerca de la adopción de programas de ética
A través del oficio 220-188158 del 29 de septiembre de 2016 la Superintendencia de Sociedades respondió las preguntas de un vigilado acerca...