La operación de extinción de dominio más grande de la historia
El subdirector de la Policía Nacional de Colombia, general Ricardo Restrepo, confirmó hoy la ocupación de 4 456 bienes con fines de...
Congreso aprueba en primer debate que Fiscalía tenga acceso inmediato a todos los ROS
En un debate llevado a cabo hace pocos minutos, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley...
Fiscalía pide acceso directo a los ROS
Hace pocos minutos el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, propuso que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sean remitidos...
Lo que falta para preparar la casa con miras al examen de 2017
En diciembre vence el plazo que las autoridades colombianas envíen los cuestionarios al Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de...
Minería ilegal y otros trece delitos adicionales serían fuente del lavado
A finales de octubre los ministerios de Ambiente, Justicia, Defensa y Minas presentaron un proyecto de ley que busca ampliar la gama de...
Capacitan jueces para castigar lavado de activos
Durante esta semana varios jueces especializados de todo Colombia reciben una capacitación denominada ‘Técnicas de investigaciones...