¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?
El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,...
La Superfinanciera reitera que monedas virtuales no son dinero en Colombia
A través de su Carta Circular número 78 del 16 de noviembre de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió un concepto acerca...
Los ajustes que tendrá el Sarlaft
En una conferencia reciente el superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que la entidad recibió más de 130 comentarios de sus...
Ocho extraditados por narcotráfico y lavado
La Policía Nacional de Colombia y la Interpol confirmaron que ocho personas capturadas en Colombia y sindicadas de crímenes de narcotráfico...
Caricaturista de Infolaft obtiene premio nacional de periodismo
El equipo editorial de Infolaft comparte con sus lectores que nuestro colaborador Mario Hernando Orozco (Mheo) obtuvo el pasado jueves 3 de...
¿Cuántos vehículos hay que vender para estar obligado a prevenir el LA/FT?
Las empresas que comercialicen vehículos y que obtengan ingresos anuales superiores a 130 000 salarios mínimos mensuales tendrán que...