La mayoría de entidades usa la tecnología para hacer cruces en listas
Infolaft aplicó una encuesta a oficiales y analistas de cumplimiento de distintas entidades obligadas a prevenir el lavado de activos y la...
Autoridades capturan a hombre que ingirió 9.600 dólares para entrarlos ilegalmente a Colombia
Después de llegar al Aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, el hombre de 49 años fue detenido por la policía nacional al intentar...
Las cifras PEP en Colombia
NOTA COMERCIAL Las siguientes cifras se hicieron con base en el listado de personas expuestas públicamente (PEP) elaborado por Infolaft...
Fiscalía captura 13 presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales
Diferentes organizaciones dedicadas al hurto fueron desmanteladas en tres departamentos del país, luego de que la fiscalía capturara a...
Autoridades deben estar alineadas para enfrentar amenazas y riesgos de LA/FT: exdirectivo de Uiaf
Así lo manifestó Javier Alberto Gutiérrez, exsubdirector de análisis estratégico de la Uiaf, en entrevista exclusiva con Infolaft. También...
En Colombia los procesos de extinción de dominio dejaron 5,1 billones de pesos en el 2016
La Fiscalía afirmó que con más de 6,500 bienes incautados, los casos de corrupción fueron los que tuvieron las incautaciones más valiosas....