Exalcalde de Manizales vinculado a captación ilegal y lavado de activos
El 12 de enero se llevarán a cabo las audiencias para imputar cargos a Luis Roberto Rivas, exalcalde de Manizales, por captación de dinero...
No olvide que capacitarse es obligatorio
NOTA COMERCIAL La Superintendencia de Sociedades, en su nueva norma de prevención del LA/FT en el sector real, hace un especial énfasis en...
Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft
NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes...
Consejos que deben seguir las EPS e IPS para implementar sarlaft
Durante el más reciente foro de Infolaft varios profesionales dedicados a prevenir el LA/FT en la industria de la salud resolvieron sus...
“La única moneda legal en Colombia es el peso”: Supersociedades
La entidad lanzó una alerta ante el incremento en el número de quejas y consultas de los usuarios acerca de firmas que ofrecen intermediar...
La audiencia de rendición de cuentas de la Uiaf en cinco puntos
La audiencia que realizó la Uiaf para su rendición de cuentas anual fue el escenario para que la entidad aclarara dudas generales acerca de...