¿Por qué Odebrecht no puede suscribir un principio de oportunidad en Colombia?
En días pasados varios medios de comunicación recogieron una declaración que habría provenido de una fuente de la Fiscalía, según la cual...
Superintendencia de Sociedades ordenó a Gestiones Financieras S.A suspender actividades de captación ilegal de recursos del público
Mediante un comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades informó que le ordenó a Gestiones Financieras S.A, suspender...
Odebrecht expulsado de la Cámara Colombiana de Infraestructura
A través de una Junta Directiva extraordinaria, anunciada en el periodo vacacional, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tomó...
¿Cómo preparar su gestión de prevención del LA/FT del 2017?
Terminó el año 2016 y preparar nuestra gestión del 2017 es tan importante como hacer el balance de nuestra gestión del periodo...
La Fiscalía capturó a Otto Nicolás Bula por ser el segundo implicado en sobornos de Odebretch en Colombia
Después de obtener la evidencia de la Justicia de Estados Unidos, Colombia capturó a un hombre que ha figurado en expedientes judiciales...
Se abre proceso de extinción de dominio contra Gabriel García Morales por caso de Odebrecht
El ex viceministro tendrá que responder por tres delitos entre ellos el de enriquecimiento ilícito, lo que deriva de inmediato, según...