Despeje sus dudas sobre el Decreto de las PEP
Por estos días son muchas las inquietudes que tienen los lectores de Infolaft acerca del recién emitido Decreto 1674 de 2016, el cual...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de Cumplimiento...
[Vacante] Cemex Colombia busca dos jefes de auditoría
A través de Linkedin, el portal orientado a las empresas y el empleo, Cemex Colombia anunció en días pasados que requiere contratar un...
El nuevo acuerdo de paz exige la identificación de la cadena del narcotráfico
Este jueves, en el IV Foro Infolaft de 2016 La tecnología, una aliada contra el lavado de activos en el hotel Sonesta de Bogotá, ...
Condenan a exjefe de seguridad de Uribe por lavado de activos
Este martes se conoció un fallo expedido por el juzgado noveno especializado de Bogotá en el que se condena a nueve años de prisión al...
¿Qué cambios tiene el nuevo acuerdo de paz en relación con el LA/FT?
Tras cinco semanas de renegociación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc luego de la victoria del No en el plebiscito, se...