Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas

La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos usen aplicativos...

SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?

Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo suelen servir para...

En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT

El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas. Es un hecho: ya terminó...