El Fiscal, el Procurador y el MinJusticia hablan sobre bienes de las Farc
El fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que la fiscalía puede realizar extinción de dominio a los bienes de las Farc que se...
Fiscalía congela bienes de presunto testaferro de las FARC
Según una nota de El Universal, la Fiscalía General de la Nación congeló bienes avaluados en 9.000 millones de pesos de un presunto...
Audiencia pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017
La Corte Constitucional convocó a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017 “Por el cual se...
Bancos deben justificar causales objetivas para negar vinculación de desmovilizados: Superfinanciera
En el marco del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el superintendente financiero,...
Superintendencia Financiera acompañará al Banco Agrario en proceso de bancarización de las Farc
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, afirmó en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP: Asobancaria
"La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP", así lo señaló Santiago Castro, presidente de Asobancaria, en la instalación...