Superfinanciera exhorta a sus vigiladas a colaborar con autoridades administrativas y judiciales
El pasado 31 de julio la Superintendencia Financiera expidió la Carta Circular 65 de 2015 en la que reitera a las entidades vigiladas la...
Institucionalidad anticorrupción en Colombia
Tanto entidades públicas como organizaciones no gubernamentales, así como organismos internacionales apoyan la lucha contra la corrupción...
Uiaf y Fiscalía deberían trabajar casos desde el principio: EE.UU.
De acuerdo con un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU. el lavado de dinero, principalmente del tráfico ilícito de...
Desmantelan red de lavado a través de oro
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía la investigación fue adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos...
¿Qué es la Policía Económica y Financiera de la Fiscalía?
En Abril de 2014 fue creada la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera (PEF) de la Fiscalía General de la Nación,...
El trabajo de la Fiscalía en casos de lavado y fraude
El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional...