Retrospectiva 2014
Como es habitual cada diciembre, infolaft presenta a sus lectores un repaso de los hechos más relevantes ocurridos en el año que pasa en...
Lo que dejó el Día Antilavado
El pasado 29 de octubre se celebró en Bogotá el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una actividad que reunió a oficiales...
El trabajo de la Fiscalía en casos de lavado y fraude
El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional...
Oficiales de cumplimiento no recibirían recompensa si reportan bienes para extinción
En una conferencia Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general, invitó a aquellos oficiales de cumplimiento que supieran de bienes cuyo...
La extinción de dominio en los sistemas de prevención LA/FT
La acción de extinción de dominio es un riesgo que tiene relación directa sobre los sistemas de administración del riesgo de LA/FT, el cual...
¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?
Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvirtuaron...