Curso SARLAFT Superintendencia Financiera

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria.

Curso SARLAFT oficiales de cumplimiento: ¿por qué tomarlo?

Han pasado doce años desde la implementación del SARLAFT y en muchos cursos los docentes siguen explicando el delito de lavado de activos y leyendo las 40 recomendaciones del Gafi.

Los riesgos han evolucionado y por eso hoy se requiere una capacitación menos teórica y mucho más práctica.

Por esa razón, en Infolaft presentamos nuestro Curso SARLAFT para Oficiales de Cumplimiento del Sector Financiero, el cual se dicta de forma virtual.

 

PREGUNTAS FRECUENTES

 
¿Cómo está conformado el curso y qué duración tiene?

El curso está conformado por diez módulos, cada uno de los cuales tiene una duración aproximada de una hora. De esta manera, el curso tiene una duración aproximada de diez (10 horas).

Además, se requieren cerca de 20 horas de trabajo autónomo para completarlo. Por ese motivo, Infolaft certifica 30 horas de capacitación.

Los siguientes son los módulos del curso SARLAFT:

 

  1. Funciones del oficial de cumplimiento.
  2. Procesos del área de cumplimiento.
  3. Fundamentos legales que el oficial de cumplimiento debe conocer.
  4. Marco metodológico.
  5. Perfil del oficial de cumplimiento y de sus analistas.
  6. Aspectos tecnológicos de prevención del LA/FT.
  7. Etapas del SARLAFT: lo que debe saber.
  8. Elementos del SARLAFT: lo que debe saber.
  9. Manejo de listas.
  10. Autoridades y sanciones.

 

¿Qué precio tiene el curso y cuáles son los medios de pago?

El curso tiene un precio habitual de $2.000.000 de pesos colombianos. Sin embargo, y por tiempo limitado, tenemos un precio promocional de $585.000 pesos colombianos (con IVA incluido).

El pago puede ser realizado con transferencia bancaria o tarjeta de crédito a través de nuestra pasarela de pagos, adscrita a PayU.

Para comprar el curso las personas interesadas deben hacer clic en el botón amarillo ‘Adquiéralo ya’, ubicado en la parte superior de esta página.

 

¿Cuáles son los horarios del curso SARLAFT y cuándo inicia?

El curso está grabado, alojado y disponible las 24 horas en una plataforma especializada de e-learning, por ese motivo no se dicta en vivo.

Las personas que adquieran su cupo pueden acceder a la plataforma y tomar los módulos del curso en el horario que prefieran.

 

¿A quiénes está dirigido el curso?

El curso SARLAFT está dirigido a los oficiales, analistas de cumplimiento y demás profesionales vinculados a empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que tienen la obligación de comprender y aplicar el SARLAFT.

 

¿Expiden certificado del curso SARLAFT?

Si. Todas las personas que adquieran el curso y culminen con éxito los diez módulos recibirán un certificado que acredita su formación.

Los cursos deben ser tomados dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al pago. Luego de ese periodo, Infolaft deshabilitará el acceso a todos aquellos clientes que no hayan finalizado el curso y no habrá lugar a reembolsos.

Curso SARLAFT para oficiales de cumplimiento: nuestro instructor

El curso SARLAFT para oficiales de cumplimiento está compuesto por diez (10) módulos y se dicta de forma virtual a través de una plataforma tecnológica.

Puede ser tomado en cualquier momento, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. El curso contiene lecturas complementarias y exámenes de conocimiento.

 

INSTRUCTOR:

Alberto Lozano Vila

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.) con 20 años de experiencia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Lozano Vila es el fundador de Lozano Consultores Ltda., firma colombiana especializada en el diseño de sistemas de administración del riesgo de LA/FT, y de Infolaft, empresa proveedora de listas y de servicios de capacitación para oficiales de cumplimiento de todos los sectores obligados.

Fue Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), Representante del Gobierno de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD, ahora GAFILAT), Vicepresidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y Oficial de cumplimiento del Banco de la República de Colombia.

Es ponente habitual en congresos y seminarios de prevención LA/FT en América Latina.

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