Como lo informó RCN Radio, el general Jorge Vargas, director de la Dijín, reveló que actualmente y de la mano de la Fiscalía General de la Nación se adelantan procesos de persecución de lavado de activos en hechos relacionados con narcotráfico en grandes espectáculos y conciertos que se realizan en el país.
Según el alto oficial, para atacar este delito la Policía confirmó 12 grupos de investigación para dar con los responsables de estos casos de lavados de activos y de los cuales ya se tiene gran cantidad de evidencia.
Finalmente recalcó que esos 297 procesos que tiene abiertos incluyen extinción de dominio a organizaciones ilegales como el Clan del Golfo.
Así mismo sostuvo que continúan identificando la procedencia de dineros en otros hallazgos de la institución frente al lavado de activos.
Recomendados
Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés)...
PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de...
Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data
Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la...