El día de hoy, a través de un comunicado en su página, la Superintendencia de Sociedades exhortó a sus vigilados a que no omitan los procesos de conocimiento de contrapartes en sus ciclos de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, afirmó que "el organismo, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo".
Por esta razón, el superintendente Reyes informó que de acuerdo con las normas contra el LA/FT “la Superintendencia de Sociedades les advierte a las compañías colombianas, a sus revisores fiscales y administradores el deber que tienen de efectuar una debida diligencia respecto de sus empleados, clientes y proveedores".
En el mismo comunicado, la entidad informó que estos riesgos se derivan de que un total de 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia figuran actualmente en los registros de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU, por lo cual es indispensable cruzar a las contrapartes en esta lista y otras semejantes.
Se calcula que por su tamaño y volumen de negocios, más de 1.200 empresas en Colombia están obligadas a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dentro del cual está establecido el deber de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
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