Bolivia, único país suramericano aún comprometido
El Gafi ha señalado las jurisdicciones que considera no han implementado sus recomendaciones satisfactoriamente y que se constituyen en un riesgo para el sistema financiero internacional.
La identificación por parte de las entidades financieras de las jurisdicciones que el GAFI considera que no aplican suficientemente o en debida forma sus recomendaciones, se constituye en una acción de vital importancia para el sistema financiero internacional y se lleva a cabo en cumplimiento del literal h) del numeral 4.2.2. del Capitulo XI del Título I de la C.B.J. de la Superfinanciera.
