¿Es posible prescindir de una herramienta tecnológica para la identificacion de señales de alerta, independientemente del tipo de negocio? o ¿es impensable no contar con una herramienta tecnológica?
Mar, 13/12/2022 - 18:36
La posibilidad existe. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la norma indica que la empresa debe tener establecidas las herramientas y aplicativos, "preferiblemente tecnológicos", que le permitan identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
¿Es posible prescindir de una herramienta tecnológica para la identificacion de señales de alerta, independientemente del tipo de negocio? o ¿es impensable no contar con una herramienta tecnológica?
Mar, 13/12/2022 - 18:36La posibilidad existe. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la norma indica que la empresa debe tener establecidas las herramientas y aplicativos, "preferiblemente tecnológicos", que le permitan identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas.