Las investigaciones adelantadas por la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación permitieron desmantelar una organización criminal que también habría participado en el multimillonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual se dio a conocer a mediados de 2011.
Según informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa, ayer fueron capturadas 11 personas, acusadas de apropiarse aproximadamente de 100 mil millones de pesos que la DIAN les entregó por concepto de devoluciones del IVA en Medellín, a través de empresas fachada y exportaciones ficticias. Para hacerlo habrían usado facturas falsas y certificaciones de exportaciones inexistentes. Además – presuntamente – funcionarios de la DIAN estarían involucrados.
Entre los detenidos están Jazmín Viviana Silva – quien al parecer sería la líder de la red – además de John Jairo Carvajal, Juan Fernando Serna Villa, Carlos Alberto Moreno, José Moncada Moncada, Hugo Fernando Gravini González, Juan Carlos Quevedo Lastra y Norma Faride Quevedo. Ellos serán procesados por los delitos de lavado de activos, fraude procesal, concierto para delinquir, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
El ente acusador agregó que la banda habría logrado introducir parte de esos recursos en la economía nacional con el fin de lavarlos entre los años 2005 y 2010.
Por su parte, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, afirmó en diálogo con Caracol Radio que esa era ‘‘una máquina para lavar dólares’’. Además, indicó que aún hace falta adelantar operativos para desmantelar esas redes que desfalcan al Estado en otras cuatro ciudades.
