La XXIX plenaria de representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud) se realiza desde ayer en Cartagena de Indias y se extenderá hasta el próximo 11 de julio.
De acuerdo con información suministrada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entidad que este año ejerce la Presidencia pro témpore de Gafisud, durante la plenaria ‘‘se le hará seguimiento al proceso de desarrollo de la cuarta ronda de Evaluaciones Mutuas que comenzó este año con Cuba’’ y el cual se prevé que termine dentro de ocho años.
Adicionalmente, ‘‘se dejará establecido el nuevo nombre del organismo, a través de la firma de una adenda al Memorando Constitutivo, originalmente firmado en el año 2000 cuando el grupo se creó en Cartagena de Indias, lo que hace de esta nueva firma un momento simbólico en términos de la integración y renovación del grupo’’.
El nuevo nombre será Gafilat y según la Uiaf ‘‘implica un reconocimiento a la presencia, participación y aportes al grupo de países de otras partes del continente americano, como Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Nicaragua, lo que evidencia el crecimiento, apertura y a la vez integración del organismo, lo cual es fundamental para efectuar una política pública y una gestión cada vez más efectiva y coordinada en la lucha contra el LA/FT, en beneficio del desarrollo y el bienestar de la región’’.
Los organizadores también han invitado a dos destacados académicos colombianos a hacer una presentación sobre un estudio que se ha desarrollado en el país a lo largo de un año entre ellos y la Uiaf, con el respaldo del Banco Mundial, y que consiste en la estimación del lavado de activos en Colombia y su impacto en la economía nacional.
La Uiaf también confirmó que se tiene previsto dar a conocer el informe de tipologías que surgió del ejercicio bienal de tipologías llevado a cabo entre el 20 y 22 de mayo del año en curso en Ixtapan de la Sal, México.
Finalmente, la Unidad informó que en la reunión plenaria no se va a aprobar algún informe de evaluación mutua, al tiempo que también descartó temporalmente el ingreso de nuevos miembros al organismo internacional de lucha contra el LA/FT.
