La Fiscalía General de la Nación informó que cuenta con material probatorio que demostraría la responsabilidad de seis funcionarios y tres particulares en el cobro de coimas para modificar deudas y sanciones a empresas desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Nueve individuos, entre ellos los seis servidores públicos, fueron capturados para ser procesados por concusión, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento.
El fiscal de conocimiento, con apoyo de investigadores de la Dijin de la Policía Nacional, evidenció que los funcionarios, al parecer, cobraban entre COP 100 millones y COP 600 millones a cada contribuyente para prestarles dos tipos de servicios: la exoneración del pago de obligaciones y la modificación de sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora con la dirección de impuestos.
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La investigación se inició por una alerta de un contribuyente que advirtió que un funcionario de la Dian le insinuó que, a cambio de una suma de dinero, podría modificar una decisión dentro del expediente que se adelantaba contra su empresa por mora en el pago de impuestos. Ante este hecho la fiscalía obtuvo órdenes judiciales para interceptar líneas telefónicas y realizar seguimientos e inspecciones, entre otras técnicas de policía judicial, con las que se evidenció la forma como operaba la red criminal.
Uno de los casos que utilizó el ente acusador para sustentar su acusación fue el de la empresa Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda, cuyos directivos habrían recibido asesorías ilícitas por parte de los servidores de la Dian involucrados en la red de corrupción para cambiar la razón social de la empresa a Spai-Sons Commerce S.A.S, con el objeto de evadir una deuda tributaria dirección de impuestos. A cambio de este servicio la empresa habría vinculado a algunos de los funcionarios a la nómina de la empresa para justificar el pago de COP 100 millones mensuales por el manejo de impuestos y rentas.
El fiscal de conocimiento dispuso la compulsa de copias para iniciar el proceso de extinción de dominio contra los bienes de las empresas involucradas y de los funcionarios y particulares que se lucraban de la actividad criminal.
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Capturas
Agentes efectivos del del Grupo Anticorrupción de la Dijin de la Policía Nacional capturaron a nueve personas que serán presentadas ante un juez de control de garantías de Bogotá. Los funcionarios de la Dian capturados por presuntamente pertenecer a esta red son:- Ernesto Miguel Trillo Marceles: sería el jefe de la organización y se desempeñaba como analista IV de la División de Cobranzas.
- Sandra Viviana Zorro Rodríguez: jefe División de Cobranzas
- Jaqueline Castillo Parra: asistente de la Jefatura de la División de Cobranzas.
- José Manuel Triana Medina: jefe Grupo Coactiva II de la División de Cobranzas.
- Marco Aurelio Cuervo Muñoz: Gestor III División de Cobranzas.
- Javier Iván Lobo Ojeda: se desempeñó como jefe Grupo Persuasiva y Coactiva División de Cobranzas y actualmente tiene una empresa de asesorías tributarias
- Ernesto Ponce De León Cárdenas: representante legal Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce Sas y accionista de las dos empresas, las cuales tienen el mismo objeto social y funcionan en la misma sede.
- Roberto José Salcedo Cantillo: gerente financiero de las empresas Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce S.A.S.
- Miguel Carbó Marceles: comerciante independiente en Barranquilla (Atlántico) que habría facilitado cuentas bancarias para el presunto pago de coimas.
