Pedimos a la SIC que haga claridad sobre las consultas en listas para prevenir LA/FT: Alberto Lozano
Varios pronunciamientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través de la reciente ratificación de una sanción contra una empresa proveedora de listas, han generado un escenario de incertidumbre jurídica para toda clase de sujetos obligados a prevenir el LA/FT.
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Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
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El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento
El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani.
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