Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
Análisis de las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.
General Artículo por: Infolaft
La lista PEP es más importante que la lista OFAC
La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos suministrados por Infolaft.
Internacional Artículo por: Infolaft
Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM
El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave para consolidar una agenda regional más integrada y estratégica, co
Internacional Artículo por: Infolaft
Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT
Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a.
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33
Aspectos legales - Curso de consultoría 7:18
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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
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Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
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