Pedimos a la SIC que haga claridad sobre las consultas en listas para prevenir LA/FT: Alberto Lozano
Varios pronunciamientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través de la reciente ratificación de una sanción contra una empresa proveedora de listas, han generado un escenario de incertidumbre jurídica para toda clase de sujetos obligados a prevenir el LA/FT.
Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento
El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas
Videos prevención LAFT y CST
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
Conozca el único curso en Colombia sobre protección de datos personales (habeas data) con énfasis en las responsabilidades de prevención del LA/FT y C/ST en toda clase de sujetos obligados. Evite millonarias sanciones.
Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.