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Infolaft - Soluciones SAGRILAFT / PTEE / SARLAFT / PLDFT

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Pedimos a la SIC que haga claridad sobre las consultas en listas para prevenir LA/FT: Alberto Lozano

Varios pronunciamientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través de la reciente ratificación de una sanción contra una empresa proveedora de listas, han generado un escenario de incertidumbre jurídica para toda clase de sujetos obligados a prevenir el LA/FT.

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Curso PTEE Supersociedades

Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.