No haremos transacciones con dinero de las Farc: Asobancaria
A una semana del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el presidente de Asobancaria,...
La empresa Global Investments no se encuentra bajo la vigilancia de la Superfinanciera
En un comunicado de prensa publicado este 7 de julio de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que las empresas conocidas...
Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria: falta una semana
Entre el 13 y 14 de julio la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizará el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de...
Supersociedades ordena liquidación de empresa señalada de lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa Nextex Eight UAP SAS por sus presuntos nexos con el lavado de activos...
Cambios estructurales en Fiscalía para perseguir lavado de activos
Las direcciones encargadas de perseguir las finanzas ilícitas y de judicializar lavadores fueron modificadas. El Fiscal General de...
Termina la visita in situ del FMI en Colombia
En el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación...