Lozano Consultores celebra 10 años
En un concurrido evento, al que asistieron más de 200 invitados, la firma Lozano Consultores celebró 10 años de existencia apoyando a todo...
Entidades financieras deben esforzarse por identificar PEP y beneficiarios finales: Superfinanciera
Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001. Recientemente una entidad le...
Bitcoins: la nueva modalidad de estafa en Colombia
Por culpa de los llamados clubes de inversión en Bitcoins, moneda virtual que no cuenta con el respaldo de un Banco Central y que opera...
En procesos de actualización hay que preguntar por beneficiario final: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró, a través del concepto 2017029435-001, que las entidades financieras deben exigir la...
Farc Papers y la gestión de riesgo de LA/FT
El pasado 4 de junio de 2017 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, concedió una entrevista a Caracol Noticias en la que...
Supersalud detecta riesgo de lavado de activos en EPS indígenas
El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, señaló que “hay un riesgo enorme” de lavado de activos en este tipo de instituciones,...