Procuraduría anuncia proyecto para castigar penalmente a personas jurídicas
El anuncio lo hizo el procurador Fernando Carrillo. La iniciativa sería presentada el próximo 20 de julio. Durante su intervención...
Fiscalía captura red de lavado de activos en Barranquilla
Agentes de la Dijin en coordinación con la Fiscalía capturaron el pasado 23 de mayo, en Barranquilla, a 16 presuntos integrantes de una red...
Grupo empresarial Farc
Análisis acerca de las declaraciones realizadas recientemente por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, acerca del dinero de las...
Fiscal General asegura que las FARC tienen multimillonaria fortuna
En una entrevista concedida a Juan Roberto Vargas para Noticias Caracol, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, afirmó que el grupo...
Lavador de Otto Bula fue contralor auxiliar de Medellín
César Augusto Hernández San Martín, Contralor Auxiliar de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Medellín, en otras...
Cinco empresas reseñadas hoy en lista Clinton tenían la misma dirección
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó este miércoles la lista Clinton. ...