Fiscalía imputa cargos por corrupción a miembros de Reficar
Según una nota de CM&, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos relacionados con actos de corrupción a siete empresarios de la...
Tipología: empresas fachada para ocultar patrimonio y rebajar impuestos
Según una nota de La W, los creadores de Elite presuntamente formaron una red de captación ilegal por medio de la venta de...
Tipologías de lavado de activos del Caso Odebrecht
Las coimas habrían sido canalizadas a través de contratos, empresas y con el uso de una comisionista de bolsa. Según una nota...
25 años de prevención y lucha contra el LA/FT
Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...
Cinco personas capturadas en Cali por presunto lavado de activos
Policías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali capturaron el pasado miércoles a cinco personas, procedentes de Bogotá, con $1.104...
Audiencia pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017
La Corte Constitucional convocó a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017 “Por el cual se...