Superintendencia Financiera acompañará al Banco Agrario en proceso de bancarización de las Farc
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, afirmó en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Gobierno ya trabaja en Estatuto contra las Finanzas Ilícitas
El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que se está avanzando en la elaboración de un Estatuto contra las Finanzas...
La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP: Asobancaria
"La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP", así lo señaló Santiago Castro, presidente de Asobancaria, en la instalación...
25 cifras de la lucha de Colombia contra el lavado de activos
Colombia cumple 25 años de lucha contra el lavado de activos, desde la emisión del Decreto 1872 de 1992, y por ello Infolaft presenta los...
Hitos de la lucha contra el lavado de activos en Colombia
A lo largo de estos 25 años han sido varios los momentos importantes que han marcado la historia de la lucha contra el LA/FT en Colombia....
Excombatientes de las Farc empezarán a ser bancarizados
Jorge Alexánder Castaño, superintendente Financiero, explicó que “desde la próxima semana comienzan a ser bancarizados más de 7.405 ...