Delegados de la OFAC se reunieron con el Fiscal Néstor Humberto Martínez
El pasado miércoles, delegados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos visitaron la Fiscalía. Durante la reunión que tuvo lugar...
25 reconocimientos alrededor de la lucha contra el LA/FT
Durante toda la historia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción en Colombia han sido múltiples los...
Extinción de dominio a bienes involucrados en defraudación a los Juegos Nacionales de Ibagué
Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción...
Extinción de dominio a red de mulas que traía dólares desde Centroamérica
Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, inició la extinción de dominio a bienes vinculados a una red de mulas del narcotráfico que...
Merlim Network, plataforma multinivel, no está vigilada por la Superintendencia de Sociedades
En un comunicado de la Superintendencia de Sociedades, publicado en la mañana de este viernes, se advirtió que la plataforma virtual...
Bancos deben justificar causales objetivas para negar vinculación de desmovilizados: Superfinanciera
En el marco del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el superintendente financiero,...