Pasar al contenido principal

GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.Dicho Grupo de Acción Financiera Interna

¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?

La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evoluc

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independi

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave para garantizar que u

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Panamá busca que el fraude fiscal sea delito fuente de lavado

El pasado viernes el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca que la...

Lula da Silva es culpable de corrupción y lavado

El día de ayer, los tres jueces que hacen parte de la corte de apelaciones encargada de decidir en segunda instancia el caso criminal...

Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE

A pesar de que Panamá salió de la “lista negra” de paraísos fiscales que la Unión Europea, el país centroamericano permanecerá en la “lista...

Reino Unido lanza un Supervisor de Supervisores

El Reino Unido lanzó una nueva autoridad para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país:...

República Dominicana considera la evasión como delito fuente de lavado

La Dirección General de Impuestos Internos (Dgii) de República Dominicana advirtió a toda la ciudadanía que la nueva ley antilavado de...

Hsbc paga más de USD 100 millones de multa por fraude en EEUU

HSBC Holdings firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para terminar un proceso penal que cursaba en...