Pasar al contenido principal

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanq

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independi

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave p

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prev

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que a

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió v

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

¿Qué han dicho los bancos centrales del mundo sobre el Bitcoin?

El pasado mes de diciembre, el sistema de información de mercadosBloomberg publicó un artículo acerca de qué han dicho los banco...

Las PEP uruguayas no pueden tener negocios en paraísos fiscales

La prohibición quedó explícita en el artículo noveno de la ley 19574 o ley integral contra el lavado de activos.   La nueva norma...

Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y...

La Unión Europea se debate en regular o no el Bitcoin

El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...

La Unión Europea se debate en regular o no el Bitcoin

El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...

La Unión Europea se debate en regular o no el Bitcoin

El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...