La Superintendencia de Sociedades acaba de publicar su Circular Básica Jurídica, la cual fue firmada por el superintendente Francisco Reyes el pasado 22 de julio. El documento deroga la Circular 100-5 de 2014 e incluye las instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Capítulo X de la nueva norma.
Con la mencionada emisión de la Circular Básica Jurídica por parte de la Superintendencia de Sociedades, las instrucciones relacionadas con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT quedaron contenidas en el Capítulo X de dicha norma.
Uno de los aspectos interesantes del citado Capítulo X es la inclusión de la recomendación de ''adoptar prácticas de buen gobierno corporativo'' y de ''divulgar los conceptos expuestos en esta Circular para procurar un conocimiento directo de todo el personal sobre las implicaciones legales que surgen para los partícipes en esta clase de comportamientos [LA/FT]'' para hacer frente a dichos riesgos.
Es importante mencionar que con la emisión de esta Circular Básica Jurídica también se deroga la Circular 100-000004 de 2009 de la Supersociedades, la cual entregaba recomendaciones para prevenir el LA/FT en las empresas.
Nota: debido a esta modificación normativa, infolaft actualizará en los próximos días el documento en el que hizo comentarios a la norma que obliga a las empresas más grandes del país a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT.
