La Dijín capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a lavar activos de forma fraccionada y en pequeños montos.
Recomendados
Homónimos y coincidencias parciales en la debida diligencia: cuando el nombre no es suficiente
El 14 de enero de 2023, René Martínez Gutiérrez aterrizó en el aeropuerto El...
La protección de datos en la Circular Externa 100-000020: alcances y límites frente a la debida diligencia
.infolaft-table-wrapper { width: 100%; max-width: 1240px; margin:...
Once claves para integrar los sistemas SAGRILAFT Y PTEE sin perder la especificidad de cada riesgo. Circular Externa 100-000020
La integración del SAGRILAFT y el PTEE no consiste en juntar dos...