El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que de la presunta red de lavado de activos de alias ‘Megateo’ harían parte tres negocios de cambio a través de las cuales se traería a Colombia el dinero producto de la venta de droga en el exterior.
El pasado 11 de septiembre miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército, la Armada Nacional y la Administración Antidrogas de EE.UU. (DEA), lograron capturar a 14 presuntos miembros de la red de tráfico de drogas y lavado de activos de Víctor Navarro Serrano ‘alias Megateo’.
Según informó el Vicefiscal, los operativos tuvieron lugar en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Cúcuta, Medellín y Ocaña y configuran ‘‘uno de los resultados más importantes que se han tenido últimamente contra la criminalidad trasnacional, el narcotráfico y el lavado de activos’’.
Al parecer, la organización de ‘Megateo’ opera en la región del Catatumbo (Santander, Norte de Santander y Arauca) y lo que hacía era comprar la base de coca que allí se produce para luego procesarla con el objetivo de llevarla hacia EE.UU. y Europa a través de varias rutas por Centroamérica.
Las investigaciones previas al gran operativo tuvieron una duración de aproximadamente dos años, tiempo en el cual se lograron incautar cerca de dos toneladas de droga y U$10 millones de dólares en Colombia, Holanda y Estados Unidos.
Tipología de lavado de activos
Perdomo señaló que la Fiscalía pudo identificar que el proceso de lavado de activos se desarrollaba a través de negocios de cambios que han sido identificados y los cuales serían los encargados de traer a Colombia el dinero de forma irregular.
Sobre este punto, afirmó que son tres los negocios de cambio sobre las que se tiene sospecha y las mismas operan en la ciudad de Bogotá. ‘‘No les puedo dar los nombres porque son objeto de investigación’’, añadió.
