Cuando el SAGRILAFT hace referencia a las PEP extranjeras, ¿también se debe solicitar a aquellas toda la información de la debida diligencia intensificada (los cónyuges o compañeros permanentes de la PEP y sus familiares?
Mar, 13/12/2022 - 19:30
Si, de acuerdo con el SAGRILAFT, la debida diligencia intensificada que se aplique a una PEP debe extenderse a su cónyuge o compañero permanente, sus familiares hasta segundo grado de consaguinidad y primero de afinidad, así como sus asociados, para lo cual habrá de solicitarse información e identificación de estas personas.
Cuando el SAGRILAFT hace referencia a las PEP extranjeras, ¿también se debe solicitar a aquellas toda la información de la debida diligencia intensificada (los cónyuges o compañeros permanentes de la PEP y sus familiares?
Mar, 13/12/2022 - 19:30Si, de acuerdo con el SAGRILAFT, la debida diligencia intensificada que se aplique a una PEP debe extenderse a su cónyuge o compañero permanente, sus familiares hasta segundo grado de consaguinidad y primero de afinidad, así como sus asociados, para lo cual habrá de solicitarse información e identificación de estas personas.