Según informó la Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), fueron capturados 22 personas señaladas de apropiarse de setecientos millones de pesos ($700.000.000) de una entidad financiera. La directora administrativa de una de las sucursales del banco afectado y un hombre con antecedentes por clonación de tarjetas y robos virtuales en Chile y Ecuador, harían parte de la red delincuencial.
De otra parte y en relación con la judicialización de delitos informáticos, investigadores del CTI de la Fiscalía conocieron la denuncia de un reconocido banco en Colombia, que reportó la salida de dinero hacia diversas cuentas bancarias a través de maniobras fraudulentas y acceso ilegal a sus sistemas.
Durante seis meses los investigadores rastrearon una estructura de asaltantes virtuales, establecieron las identidades y roles de sus presuntos integrantes y, con suficiente evidencia física, determinaron que sería la organización delincuencial responsable de apoderarse de algo más de setecientos millones de pesos ($700.000.000).
Los detenidos fueron trasladados a Bogotá y la Fiscalía les imputó los delitos de hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y concierto para delinquir. Entre los capturados están: la directora administrativa de una sucursal en el centro de Bogotá del banco afectado; y un hombre detenido en años anteriores en Ecuador y Chile por clonar tarjetas y realizar robos virtuales a usuarios del sistema financiero.
Las inspecciones realizadas por el CTI de la Fiscalía evidenciaron que el sábado 25 de marzo de 2017, y aprovechando el horario de atención extendido, la mujer habría instalado un malware o virus en los sistemas de la entidad mediante la conexión de un dispositivo USB a uno de los computadores a los que sólo ella, por su condición de directora, podía ingresar porque conocía las claves para hacerlo.
El programa malicioso vulneró la seguridad del sistema informático del banco y permitió que en cuestión de segundos se realizaran transacciones y desvío de dinero a 24 cuentas bancarias en Cúcuta, Villavicencio y Bucaramanga.
A cada cuenta supuestamente llegaron transferencias en diferentes montos, entre 20 y 30 millones de pesos, y los titulares serían personas a quienes les ofrecieron un porcentaje importante del dinero abonado. Por instrucciones de los jefes de la red de ciberasaltantes, tan pronto los cuentahabientes recibieron la consignación, habrían ido a un banco, retiraron la suma y reportaron el éxito de la operación.
Una de las personas que prestó su cuenta y fue capturada, es una mujer de nacionalidad venezolana.
Por disposición del juez de control de garantías, la directora administrativa de una sucursal del banco afectado, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario; los demás procesados fueron afectados con diferentes tipos de medida de aseguramiento y seguirán vinculados a la investigación.
La Fiscalía General de la Nación ha constatado un incremento de 22.08% en los casos de delitos informáticos respecto al año anterior. En 2017 se han atendido 4.471 eventos que relacionan diversas tipologías que vulneran la integridad personal, el patrimonio económico de las entidades público-privadas, así como la disponibilidad y confidencialidad de la información que circula a través del ciberespacio. Ante este aumento, la Fiscalía dispuso de una estrategia especial para atacar este fenómeno como una expresión de macrocriminalidad.
