La Fiscalía General de la Nación informó este lunes que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de activos que estaban en manos de familia Mora Urrea, presuntos testaferros de la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Según el ente acusador los bienes ocupados, que se encuentran en 23 municipios de seis departamentos del centro de Colombia, están compuestos por una cadena de supermercados populares que agrupa al menos 60 locales y que estaría avaluada en COP 627 mil millones (USD 220 millones aproximados) así como por cinco sociedades, 70 cuentas bancarias, siete casalotes, cuatro predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos.
Recomendados
Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento
A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó...
Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE
La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor...
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...