¿Es nuevo(a) en la tarea de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Entonces, esta cartilla es para usted.
Infolaft presenta esta cartilla introductoria, en la cual se exponen las etapas y elementos de este sistema de administración del riesgo, y también se explica cuáles son las características especiales del SARLAFT que todo oficial o analista de cumplimiento debe conocer.
La cartilla, además, es útil para los gestores de riesgo de empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Salud, entre otras.
Todos los usuarios registrados de Infolaft pueden consultar la cartilla en nuestro sitio web.
