El Superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, señaló en su informe de gestión, presentado a finales del mes de septiembre, que con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y las cámaras de comercio del país fueron celebrados 5 seminarios de capacitación dirigidos a distintos empresarios.
Las capacitaciones se orientaron a concientizar a la comunidad empresarial a cerca de los beneficios que genera la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Indicó Vélez que asistieron en total 204 empresarios en representación de 146 sociedades.
Por otro lado, Vélez señaló en El Espectador que la Superintendencia busca implementar en las entidades que vigila y controla un sistema parecido al establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, reconocida internacionalmente por su eficacia.
Al respecto advirtió el Superintendente en el seminario sobre la responsabilidad de los administradores, socios y revisores fiscales, celebrado el pasado 22 de septiembre y reseñado en la edición 31 de esta revista, que ya existe un proyecto de regulación que impondrá el deber de de acoger un sistema de prevención de lavado de activos a los grandes grupos empresariales.
La normatividad entraría en vigencia en el primer trimestre de 2012.
